中共鶴壁市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 委員會(huì)關(guān)于巡察整改情況的通報(bào)
根據(jù)區(qū)工委統(tǒng)一部署，2023年3月31日至2023年6月15日，區(qū)工委第二巡察組對(duì)城投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。11月28日，區(qū)工委巡察組向城投集團(tuán)反饋了巡察意見，指出了4個(gè)方面的21個(gè)問題，提出了4點(diǎn)意見建議。按照《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、組織落實(shí)整改情況
（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。接到區(qū)工委第二巡察組巡察反饋意見后，及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，深入研究整改工作，推動(dòng)整改落實(shí)。成立集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記任組長(zhǎng)，以上率下，擔(dān)負(fù)整改工作總責(zé)，認(rèn)真謀劃推進(jìn)整改工作，研究解決整改落實(shí)中的重大問題，形成黨委書記帶頭抓、班子成員分工負(fù)責(zé)、各部門負(fù)責(zé)人具體落實(shí)、全體職工共同參與的巡察整改格局，確保整改工作部署到位、責(zé)任到位、落實(shí)到位。
（二）明確任務(wù)，強(qiáng)化職責(zé)。結(jié)合集團(tuán)實(shí)際制定《中共鶴壁市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于區(qū)工委第二巡察組反饋意見整改落實(shí)方案》，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭單位和責(zé)任單位，明確整改時(shí)限，全力推進(jìn)整改工作。2023年12月21日召開了城投集團(tuán)黨委班子巡察整改專題民主生活會(huì)，黨委成員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題，把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，主動(dòng)亮思想、擺工作、找差距、明方向，認(rèn)真嚴(yán)肅開展批評(píng)和自我批評(píng)，進(jìn)一步提高站位、深化認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化自覺。
（三）多措并舉，推動(dòng)落實(shí)。建立整改清單，對(duì)賬銷號(hào)，定期召開會(huì)議進(jìn)行專題研究部署，聽取各部門整改工作匯報(bào)，逐條研究解決整改過程中遇到的困難和問題，提升整改實(shí)效。把巡察整改工作與主題教育、重點(diǎn)問題整改工作相結(jié)合，并舉一反三，開展階段性工作“回頭看”，從根源上查找反饋問題存在的深層次原因，做好巡察整改工作的跟蹤督辦，確保條條有整改、件件有著落。
二、反饋意見整改落實(shí)情況
（一）聚焦黨中央各項(xiàng)決策部署在基層落實(shí)情況方面
1.學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神不深不實(shí)。
（1）理論學(xué)習(xí)不扎實(shí)，停留在簡(jiǎn)單傳達(dá)的表面層次，未深入開展研討交流。如2021年3月理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)習(xí)近平在中央黨校（國(guó)家行政學(xué)院）中青年干部培訓(xùn)班開班式上發(fā)表的重要講話，學(xué)而未研。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是每月提前制定中心組方案，謀劃研討主題，確保學(xué)習(xí)效果。二是對(duì)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，尤其是發(fā)言內(nèi)容做好相關(guān)記錄，并提前收集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的交流發(fā)言材料整理保存。
（2）學(xué)習(xí)形式單一、不深入，2021年以來理論學(xué)習(xí)中心組主要以集體學(xué)習(xí)為主，且個(gè)別成員無自學(xué)筆記。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是利用共產(chǎn)黨員網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等線上資源開展學(xué)習(xí)，并計(jì)劃邀請(qǐng)專家進(jìn)行授課，提升學(xué)習(xí)效果。二是收取中心組成員的筆記檢查，要求中心組成員主動(dòng)開展自學(xué)。
（3）部分黨員對(duì)“四個(gè)意識(shí)”“四個(gè)全面”“兩個(gè)確立”等基本知識(shí)不清楚或掌握不全面不準(zhǔn)確。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是利用主題教育開展黨的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，把“四個(gè)意識(shí)”“四個(gè)全面”“兩個(gè)確立”等基本知識(shí)納入各項(xiàng)思想教育活動(dòng)的內(nèi)容。二是2023年度開展應(yīng)知應(yīng)會(huì)測(cè)試3次，以考促學(xué)，確保學(xué)習(xí)效果。
2.黨管干部原則把得不嚴(yán)
（1）沒有將黨委會(huì)研究討論作為研究人事事項(xiàng)的前置程序。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已完善《鶴壁市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，2023年以來已把研究人事事項(xiàng)作為黨委會(huì)前置程序。
（2）研究人事問題時(shí)涉及到的當(dāng)事人列席會(huì)議，未落實(shí)回避制度。2022年1月9日召開黨委會(huì)會(huì)議研究確定河南迪豐瑞源建筑工程有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、鶴壁城投產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司執(zhí)行董事、河南垂天智能制造有限公司任副總經(jīng)理，相關(guān)職務(wù)涉及人員均列席會(huì)議。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已完成集團(tuán)“三會(huì)”議事規(guī)則的完善簽發(fā)，對(duì)人事事項(xiàng)當(dāng)事人回避做出了明確要求，2023年至今，均嚴(yán)格按照人事事項(xiàng)當(dāng)事人回避制度召開黨委會(huì)議。
3.意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位
（1）意識(shí)形態(tài)工作研究部署不到位，如2021年、2022年未按要求每半年專題研究1次意識(shí)形態(tài)工作。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：指定綜合辦公室一名工作人員負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)工作，2023完成黨委會(huì)議研究意識(shí)形態(tài)工作2次。
（2）對(duì)意識(shí)形態(tài)工作不重視，搞形式主義，2020年意識(shí)形態(tài)工作總結(jié)與2021年意識(shí)形態(tài)專題匯報(bào)存在部分內(nèi)容雷同。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：完成近三年意識(shí)形態(tài)工作總結(jié)的整理，2024年1月完成意識(shí)形態(tài)責(zé)任的制定，并于黨委會(huì)議研究后進(jìn)行下發(fā)。
（3）每季度分析研判制度未落實(shí)到位。未有2022年每季度分析研判相關(guān)會(huì)議記錄和工作資料。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：完成《城投集團(tuán)2024年度意識(shí)形態(tài)任務(wù)清單》的制定，2023年以來完成每季度召開意識(shí)形態(tài)專題會(huì)議，對(duì)意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行研判。
（4）貫徹網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制不到位，集團(tuán)官網(wǎng)更新不及時(shí)，部分板塊內(nèi)容長(zhǎng)時(shí)間未更新。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是改變集團(tuán)網(wǎng)站板塊設(shè)定，制定版塊更新任務(wù)清單，按各版塊分類對(duì)照各職能部門，如清廉城投交紀(jì)檢監(jiān)察部提供新聞素材，不定期進(jìn)行更新。二是貫徹網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，將宣傳任務(wù)與網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)結(jié)合進(jìn)行每月通報(bào)督查。
4.落實(shí)上級(jí)關(guān)于保密工作決策部署不扎實(shí)
（1）對(duì)保密工作不重視，走過場(chǎng)，在微信、互聯(lián)網(wǎng)郵箱個(gè)人自查工作中，多名同志對(duì)自查自糾報(bào)告表、保密承諾書關(guān)鍵信息不填寫。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：對(duì)自查自糾報(bào)告表、保密承諾書關(guān)鍵信息進(jìn)行完善，并做好日常保密意識(shí)提醒。
（2）開展保密工作不深入，如未制定保密工作相關(guān)制度；未有微信泄密專項(xiàng)整頓行動(dòng)會(huì)議記錄及安排部署情況，未有警示教育和培訓(xùn)開展情況。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：制定下發(fā)《城投集團(tuán)保密工作制度》，并完成保密相關(guān)資料的整理歸檔。
5.落實(shí)區(qū)工管委深化國(guó)資國(guó)企改革部署有差距
按照區(qū)工管委對(duì)平臺(tái)公司提出的最新要求，集團(tuán)公司雖對(duì)企業(yè)發(fā)展重新進(jìn)行了定位，但對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略研究不深入，企業(yè)中長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)、規(guī)劃不明確。未見公司制定中長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的相關(guān)資料，未看到研究公司新發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)會(huì)議記錄。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是已制定城投集團(tuán)“164131”發(fā)展戰(zhàn)略。二是對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃編輯成冊(cè)進(jìn)行存放。三是在黨委會(huì)議上對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了專題研究。
6.會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要行文不規(guī)范，檔案管理不到位
（1）會(huì)議記錄不規(guī)范，如2022年以來會(huì)議紀(jì)要與黨委會(huì)議記錄內(nèi)容相同，未記錄具體討論過程，不能清楚反映參會(huì)人員的具體意見，起不到會(huì)議記錄的作用.
整改結(jié)果：已完成
整改情況：針對(duì)公司的每項(xiàng)會(huì)議指派專人記錄，并對(duì)會(huì)議記錄的規(guī)范性進(jìn)行全面整改，確保會(huì)議記錄詳實(shí)。
（2）會(huì)議記錄缺失，如2021年黨委會(huì)會(huì)議記錄缺失，2020年9月至2022年4月工作會(huì)議記錄缺失。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：規(guī)范集團(tuán)檔案保存方式，確認(rèn)檔案管理專職人員，并對(duì)已有檔案進(jìn)行了梳理。
（3）會(huì)議記錄要素不全，如2022年8月9日會(huì)議缺少主題（議題），2023年3月31日會(huì)議缺少出席人員，2022年12月30日、2023年1月31日等會(huì)議缺少主持人。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：結(jié)合會(huì)議記錄相關(guān)要求，明確了會(huì)議記錄格式，對(duì)往年會(huì)議記錄進(jìn)行自查，補(bǔ)充完善。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反映強(qiáng)烈的問題方面
1.全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”扛得不牢
（1）對(duì)全面從嚴(yán)治黨工作缺少謀劃、研究和部署，未按規(guī)定每年召開2次以上的專題會(huì)議研究部署全面從嚴(yán)治黨工作。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是制定了2024年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，理順全面從嚴(yán)治黨工作事項(xiàng)要求。二是2023年度在黨委上完成2次以上專題會(huì)議研究部署全面從嚴(yán)治黨工作。
（2）對(duì)全面從嚴(yán)治黨工作抓的不實(shí)，未結(jié)合實(shí)際制定主體責(zé)任清單，未制定落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的年度任務(wù)安排，明確責(zé)任分工和完成時(shí)限。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：已制定印發(fā)2024年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，并經(jīng)黨委會(huì)議研究，明確2024年度全面從嚴(yán)治黨工作任務(wù)。
（3）廉政談話未完成提醒談話計(jì)劃。如黨委書記2021年談話安排5人，實(shí)際談了3人；2022年談話安排9人，但實(shí)際談了8人。黨委委員2021年談話安排7人，實(shí)際談了4人；2022年談話安排7人，實(shí)際談了6人。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是緊盯重要節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督。在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重要節(jié)日期間，以談話提醒為黨風(fēng)廉政建設(shè)重要抓手對(duì)關(guān)鍵崗位人員組織開展談話工作，截至目前，2023年端午節(jié)前組織安排談話6人，實(shí)際談話6人次。國(guó)慶節(jié)前組織安排集體談話1次關(guān)鍵崗位談話5人，實(shí)際開展集體談話1次關(guān)鍵崗位談話5人次。巡察整改專題民主生活會(huì)安排談話28人次，實(shí)際談話28人次。2024年主題教育專題民主生活會(huì)組織談話43人次，實(shí)際談話43人次。全方位筑牢廉潔防線，強(qiáng)化干部責(zé)任擔(dān)當(dāng)。二是健全制度機(jī)制，堅(jiān)持以制促效。結(jié)合《2024年黨風(fēng)廉政工作要點(diǎn)》完善制定廉政談話工作方案，部署全年廉政談話工作，堅(jiān)持防微杜漸抓早抓小，摸清干部廉潔底數(shù)，推動(dòng)集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)常態(tài)長(zhǎng)效。
（4）城投集團(tuán)官網(wǎng)關(guān)于清廉城投版面更新不及時(shí)，只有兩條動(dòng)態(tài)。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是規(guī)范新聞審核報(bào)送工作流程：經(jīng)部門負(fù)責(zé)人員初核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后對(duì)外報(bào)送發(fā)布，保障宣發(fā)稿件質(zhì)量和數(shù)量。二是強(qiáng)化陣地管理，保障新聞宣發(fā)及時(shí)高效。指定專人管理集團(tuán)官網(wǎng)，堅(jiān)持做好集團(tuán)網(wǎng)站內(nèi)容維護(hù)，對(duì)各板塊工作信息動(dòng)態(tài)及時(shí)宣發(fā)更新，保證宣傳板塊不落后、不落空。
2.紀(jì)檢干部職責(zé)脫離主責(zé)主業(yè)
（1）紀(jì)委落實(shí)“三轉(zhuǎn)”要求不到位，紀(jì)委書記除負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)之外，還分管招商工作。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：一是堅(jiān)持以學(xué)促效。通過理論學(xué)習(xí)中心組、專題民主生活會(huì)等學(xué)習(xí)活動(dòng)深入學(xué)習(xí)新時(shí)代黨的創(chuàng)新理論和國(guó)家制度法規(guī)，以理論指導(dǎo)工作實(shí)踐，堅(jiān)持定期對(duì)照自檢查擺，全面提升紀(jì)檢隊(duì)伍建設(shè)水平。二是規(guī)范工作程序，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等制度法規(guī)，主動(dòng)向示范區(qū)黨工委請(qǐng)示，示范區(qū)黨工委任命集團(tuán)紀(jì)委書記同志為鶴壁市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)招商局副局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)招商相關(guān)工作，完善規(guī)范工作程序，持續(xù)防范各類隱患風(fēng)險(xiǎn)。
3.宗旨意識(shí)不強(qiáng)，為民服務(wù)有差距
在工程項(xiàng)目管理方面存在漏洞，目前仍有9個(gè)項(xiàng)目涉及農(nóng)民工工資欠薪，引發(fā)信訪問題，影響社會(huì)穩(wěn)定。如，2023年1月至5月，群眾通過欠薪線索平臺(tái)、勞動(dòng)監(jiān)察、“12345”市長(zhǎng)熱線等渠道反映農(nóng)民工欠薪問題38起。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是完善了信訪工作機(jī)制，成立了信訪穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是全面摸底排查，完善了城投集團(tuán)信訪臺(tái)賬。三是強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，信訪工作見行見效，目前信訪問題已基本解決。四是各項(xiàng)目貫徹落實(shí)農(nóng)民工工資支付七項(xiàng)制度。
4公司內(nèi)控制度不完善
（1）每年僅對(duì)集團(tuán)及下屬公司的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，未能分年度開展內(nèi)控審計(jì)，在其制度匯編中未見開展內(nèi)控審計(jì)的相關(guān)制度。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：設(shè)立集團(tuán)審計(jì)部，根據(jù)部門崗位職責(zé)建立健全內(nèi)控制度，在集團(tuán)內(nèi)部開展審計(jì)，提升工作水平。一是對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部管理子公司，統(tǒng)一制度，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一流程，嚴(yán)格要求集團(tuán)內(nèi)部管理子公司遵守集團(tuán)下發(fā)的財(cái)務(wù)制度。按月上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，按季度上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。每半年召開一次集團(tuán)及子公司財(cái)務(wù)分析大會(huì)，聽取各公司財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，并對(duì)下步財(cái)務(wù)工作進(jìn)行部署。二是對(duì)于外部管理子公司，要求他們第一時(shí)間進(jìn)行財(cái)務(wù)制度備案，按月上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。每年終了，聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)外部公司年度財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)，出具管理建議書，要求外部公司遵照?qǐng)?zhí)行。
（2）對(duì)區(qū)直有關(guān)單位代管本公司的二級(jí)、三級(jí)公司未能監(jiān)管到位，監(jiān)管制度缺失。如，生態(tài)園林發(fā)展中心代管的示范區(qū)旅游發(fā)展有限公司，存在先出差后審批、先支付后審批、先開票后簽訂合同、未按合同約定方式支付貨款、會(huì)計(jì)科目核算錯(cuò)誤、預(yù)付賬款長(zhǎng)期掛賬未沖銷等問題，賬務(wù)問題多發(fā)。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：一是落實(shí)子公司內(nèi)控審計(jì)制度，強(qiáng)化風(fēng)控和合規(guī)管理，確保子公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不違法、不違規(guī)，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)對(duì)子公司財(cái)務(wù)報(bào)告的監(jiān)督，及時(shí)要求外部公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，跟蹤監(jiān)督財(cái)務(wù)狀況。三是加強(qiáng)對(duì)子公司管理層的績(jī)效考核，規(guī)范和監(jiān)督經(jīng)營(yíng)行為。
（2）投融資管理制度缺失，未進(jìn)行規(guī)范化決策程序而投融資。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是制定投融資管理相關(guān)制度。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)的投融資制度進(jìn)行規(guī)范化投融資決策程序。二是對(duì)外股權(quán)投資有相關(guān)決議及相關(guān)紀(jì)要資料，后續(xù)將嚴(yán)格各項(xiàng)投資流程。
（3）公司制度與上級(jí)文件沖突，公務(wù)接待、商務(wù)接待陪餐
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是結(jié)合上級(jí)要求，完善公務(wù)接待、商務(wù)接待相關(guān)制度，規(guī)范公務(wù)接待、商務(wù)接待流程。二是對(duì)發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的情況進(jìn)行退費(fèi)，共計(jì)退費(fèi)264元。
5.執(zhí)行內(nèi)控制度不規(guī)范
（1）會(huì)計(jì)科目運(yùn)用不正確，存在工會(huì)經(jīng)費(fèi)列支職工食堂費(fèi)用、土地使用稅計(jì)提費(fèi)用應(yīng)計(jì)入損益而計(jì)入在建工程等問題。如，鶴壁市云皓新能源汽車有限公司2022年度房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備計(jì)提折舊費(fèi)用1378.2萬元，土地使用權(quán)攤銷332.86萬元，在非正常停產(chǎn)期間，均應(yīng)計(jì)入損益，不應(yīng)計(jì)入在建工程。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，制定更新13項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，明確會(huì)計(jì)人員的職責(zé)和義務(wù)，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)科目使用的監(jiān)督和管理，科目名稱準(zhǔn)確明確、科目分類規(guī)范一致。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，提高會(huì)計(jì)專業(yè)素養(yǎng)和財(cái)務(wù)管理水平，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
（3）財(cái)務(wù)支付手續(xù)存在車輛充值ETC無消費(fèi)記錄而入賬、成本入賬無發(fā)票等問題。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：更新制定《財(cái)務(wù)支付制度》《費(fèi)用報(bào)銷制度》等13項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程管理，嚴(yán)格審核原始單據(jù)附件，確保清單齊全，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員督促到位，避免此類問題發(fā)生。
（3）未按合同約定收取租金，存在隨意減免房租、租金抹零、對(duì)園區(qū)入駐企業(yè)所欠租金未能及時(shí)足額收取等問題。如，出租福匯小區(qū)綜合服務(wù)南樓三樓，少收租金，未能提供房租減免政策依據(jù)和審批手續(xù)；出租牟山小區(qū)裕隆超市三樓，少收取424元；對(duì)園區(qū)入駐企業(yè)河南夢(mèng)之源電子有限公司、河南康灸來醫(yī)療科技有限公司、鶴壁先導(dǎo)科技有限公司未按合同約定及時(shí)收取租金。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：一是完成河南夢(mèng)之源電子有限公司部分租金收取。二是完成河南康灸來醫(yī)療科技有限公司的部分租金收取。三是針對(duì)未繳納租金的企業(yè)，排列收繳計(jì)劃，及時(shí)催收，已給鶴壁先導(dǎo)科技有限公司下達(dá)租金催繳函，必要時(shí)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。四是針對(duì)租福匯小區(qū)綜合服務(wù)南樓三樓未能提供房租減免政策依據(jù)和審批手續(xù)情況，已整理疫情減免相關(guān)文件、商戶提交的減免申請(qǐng)以及相關(guān)專題會(huì)議紀(jì)要，并形成情況說明。五是針對(duì)牟山小區(qū)裕隆超市三樓少收取424元情況，已完成實(shí)繳租金與應(yīng)繳租金明細(xì)核對(duì)，并與租賃商戶協(xié)商一致在2024年3月15日前補(bǔ)繳完成。
擬完成時(shí)限：2024年12月底
（4）國(guó)有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)未按規(guī)定審批。
整改結(jié)果：已完成。
整改情況：一是與區(qū)國(guó)資中心溝通報(bào)備流程，完成報(bào)備。二是組織專人學(xué)習(xí)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法》等，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督和管理。保證國(guó)有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的合法性、有效性和公正性，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的有效利用和管理。三是我公司以后加強(qiáng)國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法》。
6.工程項(xiàng)目管理有待進(jìn)一步規(guī)范
（1）項(xiàng)目審批程序不到位。如鶴淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)3C智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的項(xiàng)目申請(qǐng)表發(fā)改部門（財(cái)政部門）未蓋章；漓江柳岸商鋪裝修工程的項(xiàng)目申請(qǐng)表分管財(cái)政副主任未審簽。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是針對(duì)未蓋章的申請(qǐng)表進(jìn)行補(bǔ)蓋。二是嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員督促到位，避免此類問題發(fā)生。
（2）政府性投資制度執(zhí)行不嚴(yán)格。如城投集團(tuán)職工餐廳食材采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)合同中第三章第二條不妥，未約定續(xù)簽合同金額不能超過原合同金額的10%；對(duì)所委托的代理機(jī)構(gòu)把關(guān)不嚴(yán)，2019年已經(jīng)明令禁止收取的文件費(fèi)，在采購(gòu)文件中依然設(shè)置。如，漓江柳岸商鋪裝修工程代理機(jī)構(gòu)設(shè)置采購(gòu)文件費(fèi)1000元/份。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是對(duì)風(fēng)控法務(wù)部相關(guān)工作人員進(jìn)行了《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)條例專項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)專業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)。二是強(qiáng)化合同管理，在今后采購(gòu)合同中有明確續(xù)簽的合同，續(xù)簽金額不得超出相關(guān)規(guī)定限額。三是加強(qiáng)對(duì)代理公司的監(jiān)管，嚴(yán)格審查采購(gòu)文件，避免類似行為的再次發(fā)生。
（3）招投標(biāo)手續(xù)不規(guī)范。存在沒有供應(yīng)商邀請(qǐng)函和確認(rèn)參加回復(fù)函，招標(biāo)控制價(jià)詢價(jià)表中項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)不詳細(xì)達(dá)不到招標(biāo)要求，未附招標(biāo)代理合同，招標(biāo)文件規(guī)定的代理費(fèi)收費(fèi)方式與代理協(xié)議約定的不一致等問題。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是增強(qiáng)歸檔意識(shí)，制定了非公開項(xiàng)目歸檔資料要求，提高檔案管理水平，嚴(yán)格要求代理公司按統(tǒng)一格式目錄標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二是加強(qiáng)對(duì)技術(shù)參數(shù)的把關(guān)審核，通過部門內(nèi)部互審，主管、部門負(fù)責(zé)人多層審核的方式確保技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。三是加強(qiáng)了對(duì)招標(biāo)文件編制、相關(guān)協(xié)議等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核。同時(shí)對(duì)代理公司進(jìn)行嚴(yán)格要求，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（三）聚焦新時(shí)代黨的組織路線情況方面
1.黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅
（1）黨委民主生活會(huì)開展相互批評(píng)不嚴(yán)肅，缺少動(dòng)真碰硬的勇氣。如2022年度民主生活會(huì)，互相批評(píng)內(nèi)容用“互評(píng)意見”代替，批評(píng)還存在顧慮，達(dá)不到“紅臉出汗”的效果。2022年“7.20”以案促改民主生活會(huì)上的互相批評(píng)意見與2021年度黨史學(xué)習(xí)教育專題民主生活會(huì)上的相互點(diǎn)評(píng)意見，內(nèi)容雷同。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：連續(xù)召開巡察整改專題民主生活會(huì)和主題教育專題民主生活會(huì)，嚴(yán)格按照規(guī)定程序做好批評(píng)和自我批評(píng)，兩次會(huì)議均提前報(bào)區(qū)組織宣傳工作部審核并專人列席旁聽。
（2）黨支部組織生活會(huì)走過場(chǎng)、搞形式。第一、第二、第三黨支部在召開2020年度、2021年度、2022年度組織生活會(huì)上，均未開展黨員之間逐人相互批評(píng)，而是以期望、希望代替相互批評(píng)意見。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是集團(tuán)黨委與黨支部重新梳理工作流程，由辦公室代表集團(tuán)黨委下達(dá)工作任務(wù)后，各支部履行職責(zé)，要求今年換屆新任黨支部書記及委員嚴(yán)格規(guī)范組織生活會(huì)程序，辦公室每季度進(jìn)行檢查。二是對(duì)相關(guān)會(huì)議記錄進(jìn)行補(bǔ)充完善，并嚴(yán)格按照要求召開主題教育專題民主生活會(huì)。
（3）黨組織生活會(huì)議記錄不規(guī)范，會(huì)議記錄要素不全。2021年以來三個(gè)黨支部的主題黨日活動(dòng)、三會(huì)一課會(huì)議記錄本，會(huì)議時(shí)間只記錄月份不記錄年份，未填寫主持人、記錄人，參會(huì)人員以“全體黨員”代替，缺席人員未填寫等情況較為突出。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是各黨支部指定專人記錄黨員筆記，補(bǔ)充完善會(huì)議記錄，在新的支部記錄中規(guī)范書寫。二是對(duì)黨支部委員進(jìn)行專題培訓(xùn)，嚴(yán)格要求黨支部組織生活程序。
2.黨委執(zhí)行民主集中制不清晰，決策程序不規(guī)范
（1）“三重一大”決策制度制定不合理。公司“三重一大”決策制度規(guī)定，“三重一大”決策事項(xiàng)主要采取董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)等形式，經(jīng)集體研究做出決策，未體現(xiàn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是制定印發(fā)了集團(tuán)《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，明確相關(guān)事項(xiàng)議事程序。二是完善“董事會(huì)議事規(guī)則”“黨委會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則”，實(shí)施重大事項(xiàng)黨委會(huì)前置研究，充分體現(xiàn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。
（2）黨委會(huì)會(huì)議制度執(zhí)行不嚴(yán)格。2021年召開29次黨委會(huì)會(huì)議，其中非黨委委員出席會(huì)議11次；黨委會(huì)有時(shí)召開不及時(shí)，未達(dá)到每月至少召開一次的要求，如2021年2月，2022年11月未召開。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：完善“黨委會(huì)議事規(guī)則”，明確出席人員和列席人員，并按照要求每月至少召開1次。2023年以來，無非黨委委員出席會(huì)議和召開不及時(shí)的情況。
（3）重大事項(xiàng)決策落實(shí)民主集中制不清晰。在議事決策過程中，因未作原始黨委會(huì)議記錄，未能體現(xiàn)會(huì)議討論發(fā)言和逐人逐事表態(tài)情況，未能體現(xiàn)黨委書記末位表態(tài)制落實(shí)情況。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：嚴(yán)格落實(shí)民主集中制相關(guān)要求，規(guī)范會(huì)議記錄要素標(biāo)準(zhǔn)，并組織會(huì)議記錄人員開展學(xué)習(xí)，做到記錄詳實(shí)，確保體現(xiàn)會(huì)議召開的過程。2024年已對(duì)會(huì)議記錄標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，并按照要求進(jìn)行記錄。
（4）個(gè)別“三重一大”事項(xiàng)未經(jīng)集體討論決定。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是按照“三重一大”事項(xiàng)要求，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，完善“三重一大”相關(guān)事項(xiàng)。把“三重一大”事項(xiàng)向集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步做到上會(huì)事項(xiàng)把關(guān)，確保無遺漏事項(xiàng)。二是后續(xù)重大項(xiàng)目融資事宜已嚴(yán)格遵守上會(huì)流程，確保該問題不再發(fā)生。
3.黨建主體責(zé)任履行不到位，黨建與業(yè)務(wù)工作“兩張皮”
（1）對(duì)黨建工作缺少專題研究。如黨委沒有定期召開會(huì)議專題研究黨建工作；三個(gè)黨支部召開支委會(huì)議缺少對(duì)自身建設(shè)、黨員教育管理方面的研究。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2024年第一次黨委會(huì)，對(duì)黨建工作進(jìn)行專題研究，研究印發(fā)年度黨建工作要點(diǎn)等文件，并將黨建工作納入黨委會(huì)議重要內(nèi)容，定期研究。二是強(qiáng)化基層黨支部的培訓(xùn)，規(guī)范黨支部會(huì)議和程序，召開支委會(huì)、黨員大會(huì)加強(qiáng)對(duì)黨支部自身建設(shè)和黨員教育管理的研究，提升基層黨組織功能。
（2）重業(yè)務(wù)輕黨建問題突出。黨支部書記多為城投中層干部或子公司高管，平時(shí)忙于具體的業(yè)務(wù)工作，對(duì)黨建工作研究不深入，抓黨員教育管理不嚴(yán)不實(shí)。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是重新調(diào)整黨支部，將黨員按照業(yè)務(wù)工作合理劃分黨支部，黨支部書記換屆為部門副職，以更多的時(shí)間和精力投入黨支部建設(shè)。二是由綜合辦公室牽頭每年進(jìn)行黨建任務(wù)清單分配，各支部進(jìn)行落實(shí)，每季度向黨委報(bào)告各支部工作情況，每月對(duì)支部活動(dòng)、支部業(yè)務(wù)進(jìn)行抽查檢查。三是利用黨支部主題黨日等活動(dòng)，加強(qiáng)黨員教育培訓(xùn)。
4.三會(huì)一課制度落實(shí)不到位
（1）黨員大會(huì)制度落實(shí)不力，三個(gè)黨支部未有2023年第一季度黨員大會(huì)會(huì)議記錄。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2023年第一季度黨員大會(huì)按照要求召開并在會(huì)議記錄本嚴(yán)格記錄。二是要求換屆后的黨支部書記及委員嚴(yán)格記錄，由集團(tuán)黨委每季度進(jìn)行檢查。
（2）黨課制度落實(shí)不力，三個(gè)黨支部未制定年度黨課教育計(jì)劃，2022年度未發(fā)現(xiàn)三個(gè)黨支部書記上黨課資料。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2024年初三個(gè)黨支部均制定黨課教育計(jì)劃，并按要求執(zhí)行。二是要求各支部每季度至少講一次黨課。
（3）黨員發(fā)展會(huì)議記錄不規(guī)范。2022年6月29日第一黨支部召開黨員大會(huì)接收預(yù)備黨員，未記錄參會(huì)人數(shù)、無記名投票等詳細(xì)情況。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是加強(qiáng)黨課教育培訓(xùn)，提升黨員黨務(wù)知識(shí)水平。二是強(qiáng)化黨員管理，嚴(yán)格按要求記錄黨支部各項(xiàng)活動(dòng)。三是各支部書記和支部組織委員負(fù)責(zé)檢查對(duì)應(yīng)年份會(huì)議記錄并補(bǔ)充完整。
5.黨支部換屆程序不規(guī)范
（1）黨支部換屆參會(huì)人數(shù)不符合相關(guān)規(guī)定，第一黨支部在補(bǔ)選支部委員時(shí)，應(yīng)到會(huì)有選舉權(quán)人數(shù)為8人，實(shí)到會(huì)有選舉權(quán)人數(shù)為6人，請(qǐng)假2人，參會(huì)人數(shù)少于應(yīng)到會(huì)人數(shù)的五分之四。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是2023年12月29日召開黨務(wù)專項(xiàng)會(huì)議，組織黨支部開展《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》學(xué)習(xí)，提高對(duì)選舉工作的思想認(rèn)識(shí)。二是對(duì)各黨支部三會(huì)一課、主題黨日、發(fā)展黨員以及換屆選舉等資料定期進(jìn)行檢查，推動(dòng)黨內(nèi)組織活動(dòng)規(guī)范有序。
（2）黨支部書記選舉程序不規(guī)范，第二黨支部未按照規(guī)定由黨支部委員會(huì)選舉產(chǎn)生，而是直接向集團(tuán)黨委請(qǐng)示，由黨委對(duì)支部進(jìn)行分工，明確黨支部書記。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是按照《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》理清黨支部選舉請(qǐng)示報(bào)備程序。二是召開集團(tuán)黨建工作會(huì)議，對(duì)黨支部書記和相關(guān)黨務(wù)工作者進(jìn)行黨建工作培訓(xùn)，提升黨建工作水平。
（四）了解巡察、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況
1.沒有將黨委會(huì)研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。城投集團(tuán)制度匯編中《三重一大決策制度》顯示，“三重一大”決策事項(xiàng)主要采取總經(jīng)理辦公會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)等形式，經(jīng)集體研究做出決策。
整改結(jié)果：已完成
整改情況：一是完善修訂《鶴壁市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，并嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)。二是按照制定的“董事會(huì)議事規(guī)則”“黨委會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則”經(jīng)集體研究做出決策。三是2024年以來把黨委會(huì)研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。
2.城投集團(tuán)黨委現(xiàn)有3名委員，不符合《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》關(guān)于國(guó)有企業(yè)黨委一般由5至9人組成的要求。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：已完成黨委換屆準(zhǔn)備工作，待上級(jí)批準(zhǔn)后開展，按照相關(guān)要求選舉出5名黨委委員。
擬完成時(shí)限：2024年3月
3.總經(jīng)理沒有按規(guī)定擔(dān)任黨委副書記，總經(jīng)理黨內(nèi)職務(wù)仍為黨委委員。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：已完成黨委換屆準(zhǔn)備工作，待上級(jí)批準(zhǔn)后開展，完成黨委副書記選舉。
擬完成時(shí)限：2024年3月
4.2016年以來黨委沒有開展過換屆選舉工作。未發(fā)現(xiàn)黨委換屆相關(guān)資料。
整改結(jié)果：正在整改
整改情況：已完成黨委換屆準(zhǔn)備工作，待上級(jí)批準(zhǔn)后開展換屆工作。
擬完成時(shí)限：2024年3月
三、下一步工作打算
下一步，城投集團(tuán)黨委將繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，保持問題整改工作力度不減、節(jié)奏不變，堅(jiān)持認(rèn)識(shí)再深化、標(biāo)準(zhǔn)再提高、壓力再傳導(dǎo)、行動(dòng)再加強(qiáng)，確保整改成果運(yùn)用到位，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新成效。
（一）持續(xù)整改，確保整改效果。繼續(xù)嚴(yán)格對(duì)照巡察反饋意見，緊緊盯住整改重點(diǎn)，繼續(xù)抓好整改工作，著力在推動(dòng)建章立制、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，以“嚴(yán)”的精神、“實(shí)”的作風(fēng)和久久為功、馳而不息的韌勁，對(duì)已整改到位的，確保同類現(xiàn)象不再發(fā)生。對(duì)需要一段時(shí)間解決或長(zhǎng)期堅(jiān)持的，做到常抓不懈、監(jiān)督不松，堅(jiān)決防止前緊后松、虎頭蛇尾，確保問題不反彈，不重復(fù)出現(xiàn)。
（二）注重長(zhǎng)效，以整改促提升。立足標(biāo)本兼治，強(qiáng)化成果運(yùn)用，堅(jiān)持把問題整改落實(shí)與建立長(zhǎng)效機(jī)制相銜接。以此次巡察為契機(jī)，舉一反三，以點(diǎn)帶面，深刻剖析原因，深挖問題根源，認(rèn)真汲取教訓(xùn)，做好制度建設(shè)的“廢、改、立”工作，把整改和制度完善結(jié)合起來，倒查制度缺陷。嚴(yán)格制度執(zhí)行，對(duì)實(shí)踐檢驗(yàn)行之有效、務(wù)實(shí)管用的長(zhǎng)期堅(jiān)持；對(duì)不適應(yīng)新時(shí)代新形勢(shì)，存在漏洞、效力不強(qiáng)的逐一修改完善，扎實(shí)制度籠子。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，深化整改成果。加大整改落實(shí)日常監(jiān)督，把整改工作落實(shí)到日常工作中，繼續(xù)推進(jìn)整改責(zé)任制落實(shí)。不斷鞏固整改成果，始終堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，以落實(shí)整改為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為關(guān)鍵，深化督促檢查考核問責(zé)。力爭(zhēng)做到解決一個(gè)問題、堵塞一個(gè)漏洞、確保問題不反彈、整改結(jié)果不走樣，讓巡察整改成為推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見和建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0392-6852760；郵政地址：河南省鶴壁市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)鶴淇大道國(guó)家863鶴壁科技創(chuàng)新園3號(hào)樓；電子郵箱：hbct2012@126.com。
中共鶴壁市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2024年2月23日
2023年區(qū)工委二輪巡察社會(huì)公開稿.docx